Organismes de protection sociale
La lutte contre le blanchiment
Cette formation vise à renforcer les connaissances sur les mécanismes de blanchiment et la réglementation associée. Elle permet de développer des compétences pour détecter et prévenir les pratiques frauduleuses, tout en améliorant la gestion des dossiers sensibles et la communication avec les parties prenantes.
Objectifs
- Identifier les obligations de chacun en matière de lutte contre le blanchiment
- Mettre en oeuvre des procédures de vigilance
- Appliquer les règles en matière de lutte anti-blanchiment
Contenu
Contexte juridique
- Les textes de loi applicables et leurs implications
- L’évolution réglementaire de la lutte contre le blanchiment
- Le contexte des organismes complémentaires et les domaines d’application
L’obligation de vigilance
- Les collaborateurs concernés
- Le correspondant/déclarant TRACFIN-Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins
- La vérification de l’identification de l’assuré
- La connaissance de l’assuré
- La vigilance constante
Comment être vigilant ?
- Les différents degrés de vigilance
Les autorités de contrôle
- La classification des risques
- La notion de soupçon
- Le signalement au correspondant/déclarant TRACFIN
Modalités
Modalité d’organisation de la formation
- Présentiel ou distanciel de 3 heures 30 minutes
- Accès personnel sur la plateforme LMS Adylis
- Contenu accessible 24/7 durant 3 mois à compter de la date d’inscription
- Possibilité d’aménager le contenu de la formation pour les personnes en situation de handicap
Modalités d’inscription
- Nous contacter par mail : adylis@rplus-sante.fr ou par téléphone au 09 69 32 60 22
Moyens et méthodes pédagogiques
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
- Pédagogie participative avec échanges entre participants
Modalités d’évaluation de la formation
- Evaluation des connaissances
- Evaluation de la satisfaction à chaud et à froid
- Remise d’une attestation de formation
Personnes chargées du suivi pédagogique
- Morgane CHAMBERLIN : Responsable formation
- Delphine BERNARD : Cheffe de projet
- Distanciel : Contenu accessible par la Plateforme de formation ADYLIS
- Mail : adylis@rplus-sante.fr
- Téléphone (standard) : 09 69 32 60 22
Assistance
Fraude et conformité
Le tarif de la formation est à définir en fonction de votre besoin
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses connaissances sur les mécanismes de prévention et de gestion des risques liés au blanchiment.